Ni una tarjeta de crédito: los detalles de la “muerte financiera” de Ameliach, Chávez y varios más

La “muerte financiera” es una de las consecuencias que más lamenta un individuo al ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro. La OFAC es una instancia gubernamental de Estados Unidos que administra y cumple con las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y objetivos de seguridad nacional contra terroristas, criminales y narcotraficantes internacionales.

Recientemente, un grupo de funcionarios venezolanos fueron agregados por una serie de irregularidades que deja mal parado al Gobierno de Venezuela. Tareck El Aissami, Freddy Bernal, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva, Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro, y ahora, los constituyentistas Francisco Ameliach, Darío Vivas, y Adán Chávez. Según la información provista a los sancionados les fueron congelados los bienes en el país norteamericano, donde además, tiene prohibido entrar e incluso, establecer relaciones con nativos de esa Nación.

Por otra parte, los magistrados Maikel Moreno, Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta, enfrentan el resultado financiero de ser inelegibles. Las tarjetas de crédito, banca, negocios y financiamiento son un punto clave. Al estar tachados, la OFAC revisa sus cuentas bancarias y si se relacionaron con otros clientes.

En sí, se evalúa el origen de dónde se han venido alimentado dichas cuentas, las empresas que transfirieron fondos y por qué motivos, pagos en cheques y transferencias.  A medida de las investigaciones y el escudriño de las autoridades, los sancionados van perdiendo su movimiento financiero, perjudicando además a familiares y empleados porque los entes evitarán las operaciones con el entorno.  

“Las instituciones financieras cuando van a abrir una cuenta, por supuesto, tienen relación con los Estados Unidos y revisan quiénes están en la lista OFAC y para evitarse una multa o tener una mala relación con el  Departamento del Tesoro, simplemente no tiene  relación con esta persona ¿Por qué con los Estados Unidos? Bueno porque trabajan (los bancos) con el dólar americano”, explicó el abogado Alejandro Rebolledo.

“Es decir, si yo tengo un banco en Venezuela  no quiere decir que yo estoy aislado del mundo, yo tengo que tener un corresponsal, un banco que me garantice a mí en dólares americanos garantías sobre lo que yo hago. Todo este sistema tiene seguro, reaseguro por estafa, fraude y todo lo que pasa en el sistema financiero. Entonces, un banco venezolano tiene un corresponsal que soporta sus transacciones y éste a su vez tiene conexiones con los Estados Unidos”, si el banco venezolano ignora la lista OFAC corre el riesgo de cesar las relaciones con su casa matriz, una multa y el cese de negocios con los Estados Unidos.

Esto incluye a las firmas VisaAmerican ExpressEs la muerte financiera. Tarjeta de crédito, débito, nada de eso se relaciona con personas que estén en esta lista”, expuso detalladamente el también profesor universitario. En conclusión, inevitablemente las sanciones a los ocho magistrados tendrán repercusión en Venezuela.  Rebolledo resaltó que estas son medidas individuales y que de ninguna manera son contra la República.

SurCARIBE, con información de -elcooperante-

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